Евросоюз хочет отменить анонимность денег?

17.09.16 | 16:16

Сравнительно недавно - в мае прошлого года - в ЕС был принят закон, направленный на борьбу с отмыванием денег, который предусматривает создание регистра истинных получателей выгоды в офшорных предприятиях.
И хотя сам закон ещё не вступил в силу, многие в Европе уже хотят его дополнить и расширить, пишет Latvijas Avīze. Основная цель, которую ставят перед собой в Европе — предотвратить использование террористами законодательных пробелов в финансовой сфере для финансирования ими своей деятельности.

В частности европарламентарий от Латвии Кришьянис Кариньш, активно участвовавший в разработке поправок к закону, сообщил изданию, что расследование террористических актов показало — террористы иногда используют карты банковской предоплаты, а значит их надо взять под контроль. В Латвии такие карты не распространены, однако в ЕС их насчитывается порядка 50 миллионов. Они действуют примерно так же, как и карты телефонной предоплаты — на них можно анонимно положить определенную сумму денег.

Теперь Еврокомиссией предлагается ограничить снятие наличности по таким картам, и если сумма превысит 150 евро, то владельца карты надо будет идентифицировать (сейчас надо, если сумма превышает 250 евро). При этом не берется в расчет, что чаще всего такими картами пользуются вовсе не террористы, а родители, которые дают деньги на карманные расходы своим отпрыскам.

Ещё одна сфера, которую Еврокомиссия хочет взять под контроль — оборот виртуальных денег. И хотя ранее Европарламент отказался регулировать оборот биткоинов, сейчас Еврокомиссия предлагает идентифицировать пользователей виртуальных денег. Делать это предлагается в тот момент, когда виртуальные деньги обмениваются на реальные. И по словам Кришьяниса Кариньша, никого не волнует, что оборот виртуальных денег не относится к сфере европейского законодательства. Сомнения вызывает только способность получить влияние над данной финансовой сферой.

Ещё одной мерой, ограничивающей финансовые свободы жителей Евросоюза может стать так называемый единый регистр владельцев банковских счетов, который позволит государствам Евросоюза обмениваться данными о владельцах компаний и трастов. Он направлен не только против террористов, но и против тех, кто пытается уклониться от уплаты налогов.