В Армении возбудили уголовное преследование в отношении лиц, проходящих по делу о злоупотреблениях в «Нор Зовке»

01.03.23 | 10:59

В Армении возбудили уголовное преследование в отношении 4 лиц, проходящих в рамках производства о налоговых злоупотреблениях в компании «Нор Зовк».

СК Армении выявил ряд существенных обстоятельств преступного механизма по части налоговых злоупотреблений, неисполнения налоговых обязательств путем занижения оборота продаж с применением информационных технологий в компании «Нор Зовк».

Как сообщили Новости Армении – NEWS.am в пресс-службе СК республики, в частности, получена фактическая информация о том, что владелец 100% акций ООО «Нор Зовк» А.А., по предварительному сговору с директором Р.А. и главным бухгалтером С.С., с целью неуплаты налогов в особо крупных размерах - 4 127 611 164 драмов, в течение 2019-2023 гг., внося искаженные данные в налоговые расчеты компании, скрыли объект налогообложения.

С целью беспрепятственной реализации преступного замысла в 2019-2023 годах к работе было привлечено ООО, работающее в сфере программного обеспечения, которое, по поручению собственника ООО «Нор Зовк» и за вознаграждение, предоставило соответствующие инструменты и средства информационных технологий для совершения преступления. В частности, в сети магазинов ООО «Нор Зовк» была внедрена коммерческая программа, совмещенная со скрытой электронной серверной системой.

В результате преступных действий в госбюджет не выплачена сумма в 2 205 858 586 драмов налога на добавленную стоимость и 1 921 752 578 драмов налога на прибыль.

На основе приобретенных данных орган, осуществляющий производство, представил прокурору ходатайство о возбуждении уголовного преследования в отношении вышеупомянутых лиц, которое удовлетворено. Последние задержаны. Предварительное следствие продолжается.

Новости Армении - NEWS.am