Прокуратура Армении за год вернула государству активы на сумму более 30 млн долларов: Анна Вардапетян

05.10.24 | 10:24

Генеральный прокурор Армении Анна Вардапетян выступила с докладом на прошедшем 4 октября в Ереване 34-м заседании Координационного совета генеральных прокуроров государств – участников Содружества Независимых Государств и коснулась деятельности, осуществляемой в сфере защиты государственных (общинных) интересов, а также конфискация имущества незаконного происхождения.

Как сообщили в пресс-службе генпрокуратуры, в своей речи Анна Вардапетян, в частности, отметила:

“Говоря о коррупции, мы понимаем подрыв: подрыв конституционного строя, правопорядка, безопасности и экономического развития демократического государства.

Система борьбы с коррупцией, в числе прочего, охватывает меры правового (включая уголовно-правового), кадрового, организационного и идеологического характера. Правовые, в том числе уголовно-правовые, меры имеют первостепенное значение в противодействии коррупционным преступлениям. В этом контексте задачами прокуратуры являются:

- борьба с преступлениями коррупционной направленности и восстановление социальной справедливости, что предполагает, среди прочего, возмещение ущерба, причинённого личности, обществу, государству,

- возбуждение исков в рамках полномочий прокуратуры по защите государственных интересов,

- взыскание имущества незаконного происхождения, которое обеспечивает возврат имущества и финансовых активов государству или общинам без инициирования уголовного производства и участия в этом процессе следственных органов,

- международное сотрудничество в сфере возврата активов, выведенных за пределы страны.

Меры кадрового и организационного характера включают высокие моральные требования к прокурорам, а также их подотчётность за своё имущественное и финансовое состояние. При выборе кандидатов на должность прокуроров в Армении учитывается консультативное заключение о добросовестности, предоставленное Комиссией по предотвращению коррупции.

Действующие прокуроры обязаны пройти проверку добросовестности в шестом году после их назначения на должность. На данный момент 198 прокуроров, что составляет почти 50% от общего числа прокуроров в системе прокуратуры, уже прошли проверку добросовестности. Планируется, что до конца 2026 года проверку должны пройти все прокуроры.

Отрицательное консультативное заключение, полученное по результатам проверки, является основанием для обязательного возбуждения генеральным прокурором дисциплинарного производства в отношении данного прокурора.

Идеологический аспект борьбы с коррупцией основывается на простом, но иногда очень трудно исполнимом тезисе — нулевая толерантность к коррупционным явлениям. Следует отметить, что меры идеологического характера включают также информационную работу.

В случаях выявления часто повторяющихся и общественно значимых коррупционных явлений генеральная прокуратура должным образом информирует общественность о процессе уголовных дел и принятых судебных актах. Кроме того, прокуратурой регулярно проводится работа по разъяснению обществу порядка своевременного и правильного оповещения о возможных коррупционных проявлениях.

Прокуратурой также проводится работа по выявлению факторов, способствующих совершению коррупционных преступлений, и направлению конкретных предложений в компетентные органы.

Меры правового характера включают полномочия прокуратуры по возбуждению исков в двух случаях:

- защита государственных интересов

- взыскание имущества незаконного происхождения.

Полномочия прокуратуры по возбуждению исков в защиту государственных интересов предопределены Конституцией нашей страны, а основания и порядок их реализации детально изложены в законе “О прокуратуре”.

Для выявления данных полномочий в структуре прокуратуры выделены два специализированных управления: управление по защите государственных интересов и управление по взысканию имущества незаконного происхождения.

В результате законодательных изменений 2023 года полномочия прокуратуры в сфере защиты государственных и муниципальных интересов были расширены. Теперь они включают возбуждение исков для защиты интересов не только государства, но и общин. Указанные полномочия прокуратуры охватывают широкий круг общественных отношений, которые включают защиту государственной и муниципальной собственности, защиту окружающей среды, проверку процесса приватизации, отчуждение зданий школ и дошкольных учреждений, парков, скверов и других территорий, не подлежащих отчуждению.

Полномочия прокуратуры по возбуждению исков о взыскании имущества по результатам проверки, проведённой на основании закона Республики Армения о взыскании имущества незаконного происхождения, также называются взысканием активов без обвинительного приговора. Это эффективный инструмент для конфискации доходов, полученных в результате коррупционных и других преступлений.

Закон о взыскании имущества незаконного происхождения был принят в 2020 году и устанавливает основания, при наличии которых прокуратура может начать проверку. Этот процесс предполагает определённые уголовно-процессуальные предпосылки, но в дальнейшем продолжается независимо от уголовных процедур.

Еще одно основание для проведения проверки - данные, полученные в результате оперативно-разыскных мероприятий. Следует отметить, что инициирование проверки возможно только по отношению к определённым преступным деяниям.

Перечень выбранных законом статей Уголовного кодекса включает преступления коррупционного характера, а также преступления, связанные с торговлей людьми, терроризмом, незаконным оборотом наркотических средств и др.

Среди существующих в международной практике моделей взыскания имущества незаконного происхождения Армения выбрала модель необоснованного обогащения, основанную на выявлении существенных несоответствий между доходами, полученными лицом из законных источников, и его фактическими доходами. При этом установление косвенной связи с преступным деянием не является обязательным условием. Иными словами, действует презумпция преступного происхождения имущества, которая формируется при наличии объективных обстоятельств. В этом случае бремя доказывания ложится на ответчика, а активы подлежат взысканию, если не будет доказан факт их получения из законных источников.

С 2020 года до настоящего времени прокуратурой было инициировано 537 проверок. По трём делам, представленным в суд, уже вынесено решение о взыскании имущества незаконного происхождения в пользу Республики Армения.

В настоящее время судами рассматривается 107 исков о взыскании имущества незаконного происхождения, общая сумма которых превышает 1 млрд 440 млн долларов США. Эти иски касаются взыскания не только денежных средств, но и недвижимого и иного имущества, долей в юридических лицах, всего около 2000 объектов.

С сентября 2023 года по сентябрь 2024 года в рамках полномочий прокуратуры по защите государственных интересов и взысканию имущества незаконного происхождения рыночная стоимость возвращённого государству имущества, а также сумма денежных средств превышают 30 млн долларов США.

Эти цифры наглядно показывают, что полномочия прокуратуры по защите государственных интересов и взысканию имущества незаконного происхождения являются действенным механизмом нейтрализации негативных последствий, возникающих для государства в результате коррупционных преступлений.

Хочу отметить, что становление этих механизмов подтверждается также тем, что в рамках возбуждения подобных исков наблюдается значительное количество мировых соглашений, достигнутых между сторонами. Так, по производствам взыскания имущества незаконного происхождения было уже заключено восемь мировых соглашений, в результате которых государству были возвращены денежные средства в сумме более 12 млн долларов США.

Также хочу отметить роль международно-правового сотрудничества в этом плане в сфере возврата активов, которые были выведены за пределы страны. Ратифицированные Арменией многосторонние и двусторонние договоры предоставляют правоохранительным органам Армении возможность запрашивать и оказывать правовую помощь.

Благодаря тесному сотрудничеству генеральной прокуратуры с компетентными органами иностранного государства было выявлено имущество, приобретённое от преступной деятельности и выведенное за пределы нашей страны. В результате четырёхлетнего последовательного сотрудничества нам удалось добиться своевременного замораживания и уже конфискации имущества, рыночная стоимость которого превышает 30 млн долларов. Свыше 80% этого имущества предусмотрено передать армянской стороне.

В процессе международно-правового сотрудничества по уголовным делам нам удалось в ряде государств также выявить активы, полученные преступным путём, которые на данный момент заморожены.

Этот процесс направлен как на предотвращение преступлений, так и на возмещение ущерба, причинённого противоправными действиями, а именно на возврат похищенных из Армении активов. Этот процесс продолжительный и входит в число приоритетов деятельности прокуратуры Республики Армения”.