Завершено предварительное следствие в отношении бывшего высокопоставленного должностного лица Министерства обороны Армении, обвиняемого в незаконном участии в предпринимательской деятельности и отмывании денежных средств в особо крупных размерах, сообщает Антикоррупционный комитет РА.
«Установлено, что в период с 1999 по 2020 годы А.Б., занимавший должности командира 5-го армейского корпуса Минобороны, заместителя начальника Генштаба ВС РА и заместителя начальника Объединенного штаба ОДКБ (в указанные годы эти должности занимал Айказ Багманян – ред.), вопреки установленному законом запрету, с помощью своего близкого лица, директора коммерческой организации, фактически участвовал в управлении этой компанией, владея долей в 25%, оформленной на имя своей жены», - отмечается в сообщении.
В частности, следствием установлено, что в 2011–2018 годах эта организация получила более 1 млрд. драмов прибыли, 25% или 251 млн. драмов из которых фактически принадлежали А.Б. Более того, в отдельных случаях партнер компании, зарегистрированный в Швеции, перечислял оплату за поставки непосредственно на его личный банковский счет.
Позже для сокрытия преступного происхождения особо крупных денежных средств А.Б. легализовал их посредством банковских переводов и обменных операций, в том числе, путем приобретения имущества на имена других лиц и последующего распоряжения им по своему усмотрению.
В частности, он внес приобретенную недвижимость в уставный капитал компании, а затем продал ее третьей организации за 919,6 млн. драмов, обеспечив легализацию незаконно полученных доходов.
Следствие также установило, что он скрыл сведения об имуществе и доходах.
Ему предъявлено обвинение по соответствующим статьям УК Армении, в его отношении применена мера пресечения в виде залога в размере 40 млн. драмов и запрета на выезд из страны.
Предварительное следствие завершено. Материалы уголовного дела с обвинительным заключением направлены прокурору, осуществляющему надзор, с ходатайством об утверждении заключения и передаче дела в суд.
Подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана согласно судебному постановлению, вступившему в законную силу, в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом Армении.
16:59
16:27
15:55
15:16
14:44
14:15
13:59
13:33
12:55
12:22
11:59
11:39
11:12
10:50
10:25
09:59
09:39
09:09
17:49
17:27
17:07
16:47
16:26
16:06
15:25
15:14
15:05
14:44
14:24
13:53
13:33
13:03
12:44
12:22
12:02
11:39
11:17
10:55
10:32
10:30
10:10
09:51
09:09
17:49
16:06
15:45
15:23
14:53
14:33
14:27
11:59 08.11.25
12:55 08.11.25
11:39 08.11.25
14:15 08.11.25
17:07 07.11.25
12:22 08.11.25
09:39 08.11.25
09:09 08.11.25
| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |
| 1 | 2 | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
12:58
15:39
09:49
13:25
14:04
12:51
15:28
12:39
13:24
13:02
12:39
15:08
11:15
14:33
12:26
11:23
13:25
15:19
14:27
15:16
12:13
15:14
14:44
13:25
11:06
13:12
11:13
14:15
11:26
09:35
11:41
10:37
10:55
12:28
12:13
12:51
11:35
10:45
16:51
10:21
14:27
12:37
11:23
13:03
10:47
13:03
13:15
14:58
14:55
14:31
