Аресты стали завершением операции по выявлению системы так называемых «курьеров»
На прошлой неделе в Европе и США были арестованы 178 человек, подозреваемые в отмывании денег. По данным имеющего дело с судебными органами агентства «Евроюст», по имеющимся данным, речь идет о сумме, составляющей около 23 миллионов евро (24460000 долларов).
Арестами завершилась операция, главной задачей которой было раскрытие системы так называемых «курьеров». В рамках этой системы средства, имеющие нелегальные источники, проходят через счета посредников, или «курьеров», получающих часть прибыли.
В результате проведенной операции было выявлено около 580 подобных «курьеров». 380 подозреваемых были допрошены полицией в рамках борьбы с ростом мошенничества в сфере интернет-платежей и кредитных карт по всей Европе.
Растущие масштабы данного вида мошенничества стали еще более очевидны в минувшие выходные, когда специалисты по кибербезопасности сообщили об использовании преступниками вредоносных программ для получения крупных выигрышей в банкоматах. В ходе манипуляций, которым подверглись банкоматы в более чем десяти европейских стран, наличные деньги оказывались в руках злоумышленников.
Так называемые «курьеры» играют важную роль в схемах отмывания денег, используемых многими преступными группировками. Поскольку подобные действия часто проводятся под видом законных денежных операций, многие участники процесса не осознают, что вовлечены в аферу, из-за которой им в конечном итоге могут быть предъявлены уголовные обвинения.
«Деятельность "курьеров" может показаться относительно невинной, однако за ней стоят организованные преступные группировки», – заявил президент Евроюста Мишель Косинс. Евроюст помогал полиции в расследовании наряду с Европейским полицейским агентством Европол.
Власти Великобритании, Болгарии, Хорватии, Франции, Германии, Греции, Венгрии, Италии, Латвии, Молдовы, Нидерландов, Португалии, Румынии, Испании, Украины и Соединенных Штатов Америки также приняли участие в проведении операции.
Голос Америки
23:54
23:49
11:17
10:52
20:20
18:38
16:05
15:04
14:28
16:22
16:11
13:18
12:59
10:45
09:03
20:33
13:39
13:55
10:35
17:02
16:25
13:08
10:49
09:53
19:15
18:48
18:38
17:16
16:39
10:14
15:23
15:09
12:03
11:45
13:55
12:03
11:49
11:12
14:15
11:39
10:52
18:00
12:51
12:22
10:04
15:55
15:09
14:54
14:23
13:55
| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
16:17
10:00
12:58
15:39
09:49
13:25
14:04
12:51
15:28
12:39
13:24
13:02
12:39
15:08
11:15
14:33
12:26
11:23
13:25
15:19
14:27
15:16
12:13
15:14
14:44
13:25
11:06
13:12
11:13
14:15
11:26
09:35
11:41
10:37
10:55
12:28
12:13
12:51
11:35
10:45
16:51
10:21
14:27
12:37
11:23
13:03
10:47
13:03
13:15
14:58
