В Армении выявлен случай неуплаты налогов на порядка $77 тысяч

17.04.20 | 16:42

Комитет по государственным доходам выявил случай неуплаты налогов в особо крупных размерах путем дробления бизнеса реальным владельцем, сообщает пресс-служба ведомства.

В результате оперативно-розыскных и следственных действий, предпринятых сотрудниками комитета, выяснилось, что с целью осуществления экономической деятельности без выполнения налоговых обязательств гражданин Х.К. на свое имя и на имена близких зарегистрировал пять организаций и занимался импортом товаров (кукуруза, пшеница, ячмень, рис). Для уклонения от налогов в сотрудничестве с различными лицами Х.К. разделил предпринимательскую деятельность на несколько частей и организовывал ее посредством разных компаний, которыми фактически управлял.

На основании полученной оперативной информации и аналитической работы выяснилось, что через фактически принадлежащие одному лицу компании с середины 2019 года до февраля 2020 года в Армению были завезены различные товары. Товары не оформлялись, а декларации не представлялись в налоговый орган. Государству был нанесен ущерб в размере 37,3 млн. драмов (порядка $77 тыс.).

По факту возбуждено уголовное дело по статье неуплата налога, пошлины или иного обязательного платежа.

В ходе расследования также были получены фактические данные о связи указанного лица с другими хозяйствующими субъектами, осуществляющими аналогичную деятельность.
В ходе предварительного расследования Х.К. и его близким предъявлено обвинение в уклонении от предоставления в установленном законом порядке и сроки отчета, декларации или являющегося основанием для налогообложения иного обязательного документа, в скрытии налогов в особо крупных размерах, а также соучастии в данных действиях.

Предварительное следствие по уголовному делу продолжается.