Власти Сингапура оштрафовали два британских банка на сумму более 5,3 млн долларов за нарушение правил противодействия отмыванию денег во время финансовых операций, связанных с малайзийским государственным фондом 1Malaysia Development Berhad (1MDB).
Местный филиал британского банка Standard Chartered оштрафован на 3,65 млн долларов, а филиал банка Coutts должен выплатить 1,7 млн за ненадлежащую проверку клиентов.
Нарушения были обнаружены в ходе международного расследования дела о краже более миллиарда долларов из фонда 1MDB, созданного для помощи экономики Малайзии.
Предположительно, к краже имеют отношение люди, близкие к малазийскому премьер-министру Наджибу Разаку.
Фонд 1MDB
Дело о фонде 1MDB расследуется уже в четырех странах - США, Малайзии, Сингапуре и Швейцарии.
Следователи предполагают, что из малайзийского фонда с момента его запуска в 2009 году были украдены миллиарды долларов. Часть этих денег, по всей видимости, была потрачена на покупку активов в Соединенных Штатах.
В июле министерство юстиции США подало иск с требованием наложить арест на активы стоимостью около миллиарда долларов, которые могут быть связаны с "международным заговором по отмыванию денег, украденных из 1MDB".
В иске указывалось, что к краже и отмыванию денег были причастны несколько человек, в том числе малазийские чиновники.
Среди прочего, в иске говорится, что к делу имеет отношение Риза Азиз - пасынок премьер-министра Малайзии.
Сам премьер Наджиб Разак не упоминается в иске по имени, однако, как отмечают СМИ, именно он, по всей видимости, фигурирует в документе в качестве "малайзийского чиновника номер 1".
Позже эту версию подтвердил Би-би-си один из малайзийских министров.
Наджиб Разак отрицает обвинения в причастности краже.
bbc.com
12:44
12:02
10:55
09:03
14:59
14:57
18:34
11:18
10:12
13:56
13:35
12:57
12:18
12:11
09:08
18:04
17:03
15:36
13:22
11:03
10:14
16:09
12:16
10:01
11:48
11:03
10:09
15:42
14:48
14:36
14:02
13:54
15:37
09:50
11:25
11:14
09:42
09:24
08:35
15:28
15:02
14:49
14:13
20:33
14:39
12:03
11:55
11:45
11:11
13:58
| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 | 30 | |||||
16:17
10:00
12:58
15:39
09:49
13:25
14:04
12:51
15:28
12:39
13:24
13:02
12:39
15:08
11:15
14:33
12:26
11:23
13:25
15:19
14:27
15:16
12:13
15:14
14:44
13:25
11:06
13:12
11:13
14:15
11:26
09:35
11:41
10:37
10:55
12:28
12:13
12:51
11:35
10:45
16:51
10:21
14:27
12:37
11:23
13:03
10:47
13:03
13:15
14:58
